penningtvätt

Ryska oligarken tvättade 860 miljoner dollar via Swedbank

Se Uppdrag granskning nu ikväll (20.11) på SVT1 eller på SVTPlay. Åter är Sverige på tapeten när det gäller penningtvätt! Den här gången har de brutit mot sanktioner mot Ryssland. +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ av Tyler Durden  Ons, 20-20/2019 https://www.zerohedge.com/markets/bombshell-report-alleges-russian-oligarch-laundered-860-million-swedbank Penningtvättskandalen som svepte över… Läs mer ›

Danske Bank bakom världens största penningtvättningsskandal erbjöd ryssarna guldtackor för att dölja sin förmögenhet

by Tyler Durden Sun, 11/10/2019 https://www.zerohedge.com/markets/bank-responsible-worlds-largest-money-laundering-scandal-offered-russians-gold-bars-hide?utm_campaign=&utm_content=ZeroHedge%3A+The+Durden+Dispatch&utm_medium=email&utm_source=zh_newsletter   När vi senast tittade på Danske Bank var den danska långivaren i centrum för det som har kallats världens största, 220 miljarder dollar penningtvättskandal, som påstods involvera ryssar som överförde medel offshore i strid… Läs mer ›

Swedbank kopplas till syriska kemvapen

https://www.expressen.se/tv/nyheter/polisen-i-umea-vi-bedriver-ingen-utredning-i-nulaget/ Publicerad 15 jul 2019 I en interngranskning har Swedbank kopplat transaktioner till Syriens kemiska vapenprogram skriver Dagens industri.  Enligt uppgifter till tidningen ska det handla om transaktioner till den ökände banken FBME. Banken har tidigare kopplats till kemvapenprogrammet. Gasattackerna mot… Läs mer ›

Carl Bildt behöver Bankerna

  Av Conny Grewe Senast uppdaterad 2 april, 2019 En dåres försvarstal angående penningtvätthärvan kommer från Sveriges ökända folkmordsmiljonär Carl Bildt, i en debattartikel publicerad i opinionsbildande DI första april. Tyvärr är artikeln inget skämt. Citat med kommentarer följer. ”Och för vår nation… Läs mer ›

Bulvaner, skalbolag och skumma penningaffärer – en läcka avslöjar hur Nordea kopplas till enormt nätverk av penningtvätt

En ny dataläcka, som Yles grävande redaktion MOT har fått tillgång till, avslöjar att hundratals miljoner euro från delvis tvivelaktiga källor har slussats till Nordea-konton. De läckta dokumenten innehåller flera tecken på riskfaktorer för penningtvätt. Dataläckan avslöjar ett komplicerat nätverk… Läs mer ›